ABD’deki Binance soruşturmasında yeni gelişme

Washington Post tarafından paylaşılan bir habere göre ABD’de devam eden soruşturmaya yönelik, bazı hedge fonlar, yani yatırım şirketleri mahkemeye çağrıldı. Habere göre federal savcılar, Binance ve hedge fonları arasındaki ilişkiyi incelemek istiyor.

Haberdeki anonim iki kaynağın aktardığına göre bu gerekçe ile son aylarda bazı kuruluşlar, ABD’nin Seattle’daki Washington Batı Bölgesi Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkeme celbi aldı.

Yetkilerin bu son hamlesindeki temel amaç, dev kripto para borsası Binance ile bu yatırım şirketleri arasındaki işlemleri incelemek.

Bilindiği üzere Binance, 2018 yılından bu yana ABD’de soruşturma altında. Savcılar, en yüksek hacimli kripto para borsasının kara para aklama ile ilişkili işlemler gerçekleştirmiş olabildiğinden şüpheleniyor. Binance’in yaptırım ihlalleri ve kara para aklama iletimi yapmış olabileceği belirtiliyor.

Binance Uzun Süredir Soruşturma Altında

2018 yılında ABD’de Binance’in kimlik doğrulama uygulamaları, yetkili kurumlar tarafından yetersiz bulundu. Kuruluşlar, suç ile iltisaklı kişilerin bu nedenle kara para aklama yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

ABD’de Banka Gizliliği Yasası, kripto para borsalarının Hazine Bakanlığına kaydolmasını ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymasını şart koşuyor.

Binance ise son yıllarda düzenlemelere uyum sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Dev borsa, 2022 yılında güvenlilik ve uyumluluk ile ilgilenen çalışan sayısını %500 artırdı.

Ayrıca özellikle ABD’de, konuya yönelik bilgi sahibi önemli kişileri danışman olarak görevlendirdi. Son olarak dev borsa, geçtiğimiz hafta Sertifikalı Yaptırım Uzmanları Derneğine (ACSS) katıldı. Bu katılım ile borsanın çalışanlarının düzenlemeler ve yaptırımlar konusunda eğitileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Binance, yakın dönemde Chamber of Digital Commerce isimli önemli kripto para topluluğuna katıldı. ABD’de kripto para ekosistemi üzerinde lobicilik faaliyetleri yürüten kuruluş; vergi, kara para aklama ve token'ler hakkında pozitif düzenlemeler için politika yürütüyor. Dapper, Bitpay, Ripple, Circle gibi kripto para kuruluşları da toplulukta yer alıyor.