Binance'in CEO'su kara para aklama suçlamalarını kabul etti

Zhao, X platformundaki paylamışımda "Hatalar yaptım ve şimdi sorumluluğu almalıyım. Bu topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı şirketin 4,3 milyar dolar ceza ödemesi gerektiğini ve Binance'in dünya genelindeki kullanıcıların yaptırımları aşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Bir Bakanlık Sözcüsü "Binance İranlı ve ABD'li kullanıcılar arasında yaklaşık 900 milyon dolarlık işlem yapılmasını sağladı. Ayrıca ABD'li ve Suriyeli ve Rus işgali altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk'taki kullanıcılar arasında milyonlarca dolarlık işlem yapıldı" dedi.

Cayman Adaları'nda kayıtlı Binance, kripto para ve diğer dijital varlıkların alım satımındaki en büyük platform olarak biliniyor.
 

Adalet Bakanlığı ayrıca Binance'in "suçlular ve teröristlerin para transferlerini kolaylaştırdığını" söyledi.

Bakanlık "Ağustos 2017 ve Nisan 2022 arasında Binance.com cüzdanlarından Hydra'ya yaklaşık 106 milyon dolarlık doğrudan bitcoin transferi yapıldı. Hydra, popüler bir karanlık internet pazar yeriydi ve sıklıkla yasadışı ürün ve hizmetlerin satışında suçlular tarafından kullanılıyordu" dedi.

Binance şimdi şüpheli para hareketlerini federal yetkililere bildirmek zorunda.

Şirketin bölgesel pazarlar bölümün başı Richard Teng, Binance'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Mart ayında ABD'li denetleme kurumları, şirketin ülkede yasadışı faaliyet gösterdiğini öne sürerek Binance'i yasaklamak istemişti.

Şirket ayrıca, kara parayla mücadele de dahil, sayısız ABD mali yasasını çiğnemekle suçlandı ve Haziran'da başka bir dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried da sahtecilikten suçlu bulunmşutu.